Finansal hizmetler sağlayan Global Forex Broker’ı olarak Hedefonline’in Kara Para Aklanmasıyla Mücadele konusunda büyük bir dikkat göstermektedir. Hedefonline uluslararası Kara Para Aklanmasıyla Mücadele yasaları ve düzenlemelerine uymakta ve yasadışı para aklama faaliyetlerini önlemek için üstün çaba göstermektedir. Uyulması zorunlu politika ve prosedürlerimiz, Kara Para Aklama ve diğer şüpheli faaliyetleri tespit etmek, önlemek ve bildirmek amacını taşımaktadır.

Suçluların, yasadışı yollarla elde edilmiş fonlarını kanun uygulayıcıların dikkatini çekmeden yasal finansal sisteme sokarak yerini değiştirme teşebbüsüne Kara Paranın Aklanması denmektedir.

Bir suçlu ya da terörist fonlarını yasal finansal sisteme soktuktan sonra, bunları yasadışı faaliyetlerde kullanmak, mal veya hizmet satın almak, hatta terörizmi finanse etmek amacıyla bankalar veya finansal ürünler arasında taşıyabilir.

Hedefonline, bir kişi veya kuruluşun, dolandırıcılık, hırsızlık, yasadışı kumar, uyuşturucu ticareti ve diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirlerin kaynağını veya sahibini saklamak yönündeki tüm teşebbüslerini ilgili mercilere bildirecektir.

Hedefonline’da Forex Hesabı Açmadan Önce Kimliğimi Kanıtlamalı mıyım?

Kara Para Aklanmasını önlemek için Hedefonline tüm müşterilerimizin forex işlemlerine başlamadan önce kimliklerini ve fonlarının kaynaklarını kanıtlayacak destekleyici belgeler sağlamasını istemektedir.

Bir forex hesabı açmadan veya para yatırmadan önce müşterilerimizin kimliklerini ve fonlarının yasal kaynaklı olduğunu doğrulamaya Hedefonline olarak büyük önem vermekteyiz. Bu politikanın bir parçası olarak, adınız, kişisel bilgileriniz ve bulunduğunuz yer hakkında yasal belgeler sağlamanız gerekmektedir..

     1. Kimliğiniz veya pasaportunuzun orijinal onaylı bir kopyası.
     2. Üzerinde imzanız bulunan bir hesap açma formu.
     3. Adresinizi beyan eden bir belge.


Hedefonline, hesap açma formunda hesap sahibinin adının açık bir biçimde belirtilmesini istemektedir.

(!) Fonlama yapılacak banka hesap sahibi ile Hedefonline hesap açma formunda belirtilen isim aynı olmalıdır. Fonlarınızı çekmek isteyeceğiniz tüm banka hesapları Hedefonline’da hesabı olan kişi ile aynı olmalıdır.